Khi di chuyển ngoài đường chúng ta dễ bắt gặp những cừa hàng cầm đồ. Đây là hình thức kinh doanh hợp pháp nếu chủ cửa hàng làm đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên có nhiều đối tượng lợi dụng khe hở này đề làm chuyện phi pháp. Cụ thể như Nguyễn Văn Thuận ngụ tại Thanh Trì, Hà Nội. Lấy lớp vỏ bọc là tiệm cầm đồ để hoạt động đường dây cho vay nặng lãi. Đồng thời, Thuận còn là người tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá và lô đề. Mới đây công an thành phố Hà Nội đã thu thập chứng cứ, tang vật khi triệt phá hang ổ hoạt động phi pháp của Thuận tại huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.
Mục Lục
Công an Tp. Hà Nội vừa triệt phá băng nhóm tín dụng đen, tổ chức đánh bạc
Ngày 13-7, Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã triệt phá ổ nhóm tín dụng đen. Tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cầm đầu.Theo cơ quan công an, nhóm tội phạm này tổ chức đánh bạc với các hình thức khác nhau. Tổng số tiền lên tới gần 100 tỉ đồng/tháng. Khởi nguồn là từ năm 2018, Nguyễn Văn Thuận mở một cửa hàng cầm đồ tại cổng công ty nước giải khát có địa chỉ ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Các hành vi trốn tránh pháp luật hết sức tinh vi của Thuận
Bên ngoài, Thuận treo biển cửa hàng cầm đồ nhưng thực chất là kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay nặng lãi. Lãi suất trung bình 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày. Để phục vụ cho việc vay nợ cũng như thu hồi tiền vay từ phía các đối tượng nợ. Thuận đã thuê và trả lương 5 – 10 triệu đồng/tháng cho Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi, huyện Thường Tín) và Nguyễn Huy Hùng (26 tuổi, huyện Thường Tín).
Nhiệm vụ của Dũng và Hùng là tìm kiếm khách có nhu cầu vay tiền. Xác minh nhân thân và “trói buộc” họ vào những hợp đồng vay nợ được soạn sẵn. Địa bàn ổ nhóm dần vươn “xúc tu” ra các huyện Thanh Trì, quận Hoàng Mai.
Gần đây nhất, ngày 17/4, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Dũng cho chị Hằng (ở Thường Tín) vay số tiền 2 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/ triệu/ ngày. Yêu cầu thế chấp sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và viết giấy tờ mua bán thửa đất số 17 tại khu đồng quy hoạch phân ô khu đất kinh doanh dịch vụ thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Đối với khoản vay này. Chị Hằng phải trả tiền lãi trong 2 kỳ là 60 ngày với tổng số tiền là 360 triệu đồng. Đến ngày 5/5, chị Hằng tiếp tục vay của Thuận và Dũng số tiền 770 triệu đồng. Cũng với lãi suất như trên.
Ngoài cho vay Thuận còn vi phạm tội tổ chức đánh bạc
Theo webkkun.com thông tin. Ngoài các hoạt động trên. Thuận còn nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (30 tuổi, quận Hai Bà Trưng). Nguyễn Văn Thuận sẽ theo 75%, Tú theo 3%. Còn lại là người chơi khác. Thuận sẽ hưởng tiền hoa hồng. Sau khi nhận tài khoản số lô, số đề và cá độ bóng đá. Thuận đã chia ra thành các trang nhỏ và giao cho khách chơi cá độ.
Ngoài việc giao tài khoản cá độ bóng đá và chơi số đề cho Thuận. Tú còn giao phó trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (50 tuổi, quận Ba Đình) để tổ chức đánh bạc. Tú thuê, trả lương, giao cho một đàn em trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận, Dũng. Cũng như các khách chơi bạc.
Để thuận tiện, nhóm đối tượng trên mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân. Sau khi xem kết quả các trận đá bóng. Tú sẽ báo cho “đàn em” mã số tiền thắng, thua của từng “con bạc” và liên hệ cửa hàng vàng. Để khách chơi tự đến thanh toán tiền thắng thua với nhân viên cửa hàng vàng.
Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan
Trung bình mỗi ngày, nhóm này tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1 đến 2 tỉ đồng. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều máy tính, sổ sách, giấy vay tiền. Cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra cũng như lời khai của các đối tượng. Bước đầu, Phòng cảnh sát hình sự xác định lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên khoảng 30 – 60 tỉ đồng/tháng.
Nguồn: tuoitre.vn
